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工大软件:第四届董事会第五次会议决议公告

来源:未知 时间:2022-08-29 18:01

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议通过公司《2022 年半年度报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件:2022 年半年度报告》,公告编号 2022-029。

  聘任岳鹏飞先生任公司副总经理,任期自 2022 年 8 月 22 日起生效,至公司第四

  届董事会届满为止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件:高级管理人员任命公告,公告编号 2022-030。

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